La Fiscalía General de la Nación anunció la determinación de llamar a imputación de cargos a 24 personas de siete empresas, en el marco de la segunda fase de investigación por el escándalo de los Panamá Papers.
Los llamados a imputación serán entre otros, los representantes legales de las empresas Broquel SAS, Mercadeo SAS, Prodisur SA, Servinsumos S.A., MAS S.A., Sociedad Moreno Restrepo S.A., FAACA S.A.S.
Las audiencias de imputación de cargos se desarrollarán, de acuerdo con la Fiscalía, en los Juzgados de Paloquemao el próximo 19 diciembre por el delito de falsedad en documento.
La fiscalía delegada para las finanzas criminales, señaló a través de Andrés Jiménez, que se detectó en el marco de la investigación que se cometió corrupción corporativa, dado a que habrían trasladado fuera del país más de 5 millones de dólares a paraísos fiscales.
De acuerdo con la Fiscalía son 44 con involucrados dentro del escándalo de los Panamá Papers en el que según los investigadores contó con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que brindó información clave sobre el proceso.
