La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control informa que abrió investigación administrativa al formular pliego de cargos en contra de la compañía FERRELUGUE S.A.S., su Representante Legal y Revisor Fiscal, con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y lo dispuesto en el numeral 8 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
La anterior actuación administrativa obedece a la presunta responsabilidad administrativa de la sociedad y los administradores por el aparente incumplimiento de sus obligaciones respecto a la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT).
De verificarse la responsabilidad administrativa, esta Entidad podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cargo formulado.
Por su parte, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, agregó, “seguimos insistiendo en la necesidad de autocuidado de las empresas, propósito que debe ser claro en los administradores y máximos órganos sociales y en quien vela por la integridad y transparencia como lo es el revisor fiscal; las empresas no deben ser ajenas a la implementación de sistemas de autocontrol, que además constituye un deber de obligatorio cumplimiento, máxime cuando se hayan inmersas en sectores de alta vulnerabilidad como lo es la importación y distribución de aceros y la industria de la construcción.”
