Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, afirmó que el sector estará dispuesto a entregar información sobre cuentas que manejan los implicados en el escándalo por testaferrato en favor de las Farc, en el denominado caso de los supermercados Supercundi y Merkandrea.
Entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), pueden adelantar las investigaciones sobre la relación de estos dineros y si hay vinculación también con delitos como lavado de activos, advierte Castro.
“Los bienes que tengan acá y si hay algunas cuentas del sistema financiero que utilicen, pues obviamente al estar investigados se le presta toda la colaboración a la Fiscalía”, manifestó el dirigente de Asobancaria.
Señaló además que, “en este caso y otros donde haya episodios de corrupción o que se trate de organizaciones al margen de la ley, estaremos dispuestos a hacer toda la investigación y todo el acompañamiento“.
De acuerdo a la Superintendencia de Sociedades, estos supermercados figuraban en el listado de las 900 empresas más grandes del país.
