La Superintendencia de Sociedades declaró el grupo empresarial conformado por las personas naturales Kenneth Mendiwelson Valcárcel y Mónica Giraldo Londoño, como controlantes conjuntos, y por las sociedades Mendiwelson Holdings S.A.S, Grupo REF S.A.S., Refinancia S.A.S., Referencia S.A.S. en Liquidación y Refinancia Perú S.A. (Perú). Así mismo, les impuso una multa a los controlantes por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) por no revelar este conglomerado en el registro mercantil.
La Entidad enfatizó que el reconocimiento del control en este caso no se fundamenta únicamente en que los investigados pertenecen al mismo núcleo familiar (cónyuges), pues existen otros factores que fueron debidamente analizados tales como la participación conjunta superior al 50%, la manera en que se han adoptado decisiones y la coordinación en la constitución de múltiples sociedades que comparten objetos sociales relacionados y valores estratégicos.
También se reiteró que las inscripciones de situaciones de control o grupos empresariales en el registro mercantil no impiden a la entidad adelantar investigaciones para identificar a los reales controlantes y la conformación completa de las estructuras societarias.
Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que “La adecuada revelación de las situaciones de control y de los grupos empresariales constituye un elemento esencial para garantizar la transparencia en el mercado. En ese sentido, destacó que las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en esta materia buscan asegurar el cumplimiento del régimen de matrices y subordinadas previsto en la Ley 222 de 1995, así como promover prácticas de gobierno corporativo responsables. Así mismo, reiteró que la Entidad continuará ejerciendo sus funciones de supervisión para verificar que los conglomerados sean debidamente reconocidos e inscritos, permitiendo una mayor claridad sobre la dirección de las compañías y la protección de los distintos grupos de interés que interactúan con ellas”.
Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento.