La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus facultades de supervisión, informa que dispuso decretar la apertura de dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de dos pliegos de cargos en contra de la sociedad KOPPS COMMERCIAL S.A.S., con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
Las anteriores actuaciones administrativas obedecen al presunto incumplimiento por parte de la sociedad de las disposiciones establecidas en el Capítulo X y en Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT), y la obligación de implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.
Si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT y PTEE, esta Entidad podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Superintendencia de Sociedades trabaja arduamente en su labor como ente de supervisión con el fin de mejorar no solo las buenas prácticas empresariales, sino la vigilancia del cumplimiento material y efectivo de las órdenes emitidas; el llamado del señor Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez es el de “cumplir con consciencia y efectividad las mandatos de ley para evitar que las sociedades se conviertan en vehículos de conductas asociadas al lavado de activos, o hagan parte de esquemas de corrupción, generando riesgos de contagio para todo el sector empresarial que pueden afectar gravemente la economía nacional, y a la cadena de proveedores que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas y medianas empresas”.
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