close
Última hora:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció la reactivación de l...Leer más... Los peatones, usuarios de bicicleta y vehículo individual reportaron en conju...Leer más... La delegada de Ministerio de Salud, María Andrea Godoy, presentó ante la Com...Leer más... Barranquilla sigue afianzando su relacionamiento estratégico con la comunidad...Leer más... El Departamento Nacional de Estadísticas DANE, reveló que para el mes de julio...Leer más... El presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, hizo un balance d...Leer más... El Ministerio de Salud anunció la necesidad de aplicar una tercera dosis cont...Leer más... Más de un millón de niños entre 3 y 11 años se han vacunado contra el Covid ...Leer más... El Ministerio de Comercio anunció que Colombia llegó a 1.043 empresas B...Leer más... La Asamblea Nacional de Ecuador entregó al Presidente Iván Duque, un informe ...Leer más...

Colombia es líder regional en lucha contra el lavado de activos

El Instituto de Basilea sobre Gobernanza estableció que Colombia está entre los 22 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo, informó la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda.

Esta posición ratifica al país como líder en América Latina y el Caribe, en materia Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). Dentro de la región, Chile ocupa el segundo lugar del listado, agregó la Uiaf.

Desde el 2012, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza publica el listado mundial del índice Anti-Lavado, como una forma de medir el nivel de riesgo de los diferentes países respecto del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Indicadores clave

El informe evalúa 14 indicadores relacionados con regulación, corrupción, estándares del sector financiero, transparencia pública y leyes, entre otros.

El indicador de Basilea AML -por su sigla en inglés-, busca valorar el progreso de los países y la calidad de sus avances a través del tiempo.

En el último informe Colombia se encuentra en una mejor posición que países referente en el mundo tales como Reino Unido, Alemania, España, Canadá y Estados Unidos.

Esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema anti lavado en Colombia, así como de las buenas prácticas implementadas en el país durante los últimos años, agregó la Uiaf.

Igualmente, es el producto de los procesos de innovación en materia de tecnología (software, hardware, métodos) que han permitido mejorar exponencialmente las capacidades de análisis en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para conseguir mayor efectividad en materia detección, en medidas cautelares y extinción de dominio.

Política pública

Teniendo en cuenta que el listado de Basilea AML está basado en indicadores cualitativos que miden la vulnerabilidad de los países respecto al riesgo, la política pública llevada a cabo en Colombia ha servido para minimizar las vulnerabilidades de los diferentes sectores de la economía nacional.

Igualmente, se destaca la articulación efectiva entre todas las entidades nacionales encargadas de enfrentar los fenómenos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país.

Para la construcción del índice de Basilea AML se utiliza una metodología compuesta, cuyos componentes se obtienen mediante la agregación de varias fuentes públicas disponibles, elaboradas por instituciones como GAFI, Banco Mundial y Foro Económico Mundial.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page