La Fiscalía General de la Nación anunció el inicio del juicio a la exdirectiva de Efecty Luz Mary Guerrero por el presunto lavado de activos, que se habría hecho a través de varias transferencias con la firma Mossack-Fonseca, en el escándalo conocido como los Panamá Papers.
La acusación de la Fiscalía será por delitos de falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, y lavado de activos. No se formuló cargos por el delito de estafa agravada.
El proceso cobija a Jorge Sanchez, revisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia, y tres personas más.
La investigación demostraría que Guerrero envió recursos personales a otros países para ocultar el verdadero destino de los dineros, a través de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca.
